Économie

2000 milliards de dollars de transactions suspectes

Au moins 2000 milliards de dollars de transactions suspectes ont été réalisées entre 2000 et 2017 par les grandes banques mondiales, selon des documents bancaires obtenus par le média en ligne BuzzFeed News et qui ont fait l’objet d’une enquête de l’ICIJ (Consortium international des journalistes d’investigation) dévoilés dimanche. Déjà à l’origine de “Panama Papers”, l’ICIJ a réuni une équipe de plus de 400 journalistes travaillant pour 110 médias dans 88 pays, dont l’unité d’enquête de Radio France et Le Monde.

L’enquête est basée sur “rapports d’activités suspectes” (SAR, rapports d’activités suspectes) envoyés par les banques américaines lorsqu’elles détectent des transferts de fonds suspects. Les SAR sont destinés au service américain de renseignement financier FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), au cœur du dispositif mondial de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC …

Dénommés “FinCEN Files”, ces documents ont permis d’identifier au moins 2.000 milliards de dollars de transactions suspectes réalisées entre 2000 et 2017, dont 514 milliards de dollars concernent la banque JPMorgan, et 1.300 milliards de dollars la Deutsche Bank, rapporte dimanche soir France Info https: //www.francetvinfo.fr/monde/fincen-files-des-documents-confidentiels-revelent-les-lacunes-des-banques-dans-la-lutte-contre-le-blanchiment_4112293.html. En réaction aux “fichiers FinCEN”, la Deutsche Bank a expliqué dans un communiqué dimanche “ayant consacré des ressources importantes au renforcement de ses contrôles”. La banque a déclaré que les informations divulguées par l’ICIJ concernaient des faits passés déjà connus des régulateurs.

“Les” Fichiers FinCEN “montrent le rôle central des grandes banques systémiques dans la circulation des flux d’argent sale liés à la fraude, la corruption, le crime organisé et le terrorisme”, explique Le Monde https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/09/20/fincen-files-comment-les-grandes-banques-mondiales-ferment-les-yeux-sur -les- mouvements-d-argent-sale_6052950_4355770.html, qui cite également les banques HSBC, Standard Chartered Bank et Bank of New York Mellon.

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Yseult Sauveterre

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